Dosłownie przed chwilą opisałem sprawę zatrzymania podejrzanych o narażenie polskiej spółki na miliard złotych straty.
Dosłownie przed chwilą CBA powiadomiło o rozbiciu gruby przestępczej, inni nazwaliby to mafią, która wyłudziła 700 000 zł ze zwrotu podatku VAT.
W akcji brało udział 100 funkcjonariuszy. Finalnie zatrzymano 9 osób. Dokładnie chodzi o grupę, która zajmowała się paliwami. Grupa zostanie prawdopodobnie zaliczona na grupy mafii paliwowych.
Przestępcy mieli się zajmować fikcyjnym obrotem oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego.
Ustalenia poczynione w ramach prowadzonego śledztwa wskazują, iż działalność przestępcza prowadzona była z wykorzystaniem tzw. ,,znikających podatników” oraz ,,buforów”. Grupa utworzyła sieć firm, które wprowadzały do obrotu prawnego faktury VAT nieodpowiadające rzeczywistym transakcjom, gdyż ich celem było jedynie sztuczne generowanie kwot podatku VAT. – czytamy w komunikacie CBA.
Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, tam zostaną im przedstawione m.in. zarzuty kierowania i działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a także zarzuty o dokonanie przestępstw skarbowych.
źródło cba.gov.pl
