Po najnowszych informacjach, podanych przez CBA, można stwierdzić, że złodziejstwo w Polsce nie zna granic.
Funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę z grupy przestępczej.
Zatrzymany to prezes jednej ze spółek biorących udział w schemacie karuzelowym, którego działania pozwalały dokonywać podejrzanym wielomilionowych nienależnych wyłudzeń w podatku VAT — informuje CBA.
Skala jest ogromna członkowie grupy w latach 2013-2016 narazili Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł.
Powyższa sprawa już dawno wyszła na jaw, następne zatrzymana osoba, to tylko następny podejrzany.
Dodatkowo CBA zatrzymało następne dwie osoby w sprawie także jak powyższa równej Amber Gold.
Chodzi o już wcześniej wykrytą sprawę, dwie następne zatrzymane osoby, to tylko dodatek.
Jak informuje CBA: Śledczy ustalili, że grupa stworzyła i zarządzała piramidą finansową, w postaci czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. W wyniku działania grupy ponad 2000 osób straciło 600 milionów złotych. Natomiast szkody w mieniu funduszy oszacowano na co najmniej 90 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że certyfikaty wskazanych funduszy oferowane były za pośrednictwem instytucji finansowych. Ich pracownicy działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, świadomie wprowadzali nabywców w błąd.
Łącznie, zatrzymano już 26 osób.
źródło cba.gov.pl
